令和₅年₆月27日横浜農業協同組合代表理事組合長柳下健一注 財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、注記表、剰余金処分計算書、 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結注記表、連結剰余金計算書を指しています。代表者確認書私は、令和₄年₄月₁日から令和₅年₃月31日までの事業年度にかかるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において適正に表示されていることを確認いたしました。当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能していることを確認いたしました。① 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制② 業務の実施部署から独立した監査部が内部管理体制の適切性・有効性を検証し、重要な事項については理事会等に適切に報告する体制③ 業務の実施部署から独立した総合リスク管理部が、コンプライアンス（法令遵守）、組合内に内在する様々なリスクを管理・検証し、重要な事項については理事会等に適切に報告する体制④ 重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議･報告する体制 105
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